Quarta-feira, 3 de Junho de 2009

Lavagem de Dinheiro - As novas técnicas

 

Alerta do supervisor da banca alemã
Lavagem de dinheiro actual faz de Al Capone um aselha
Os métodos de "lavagem" de dinheiro hoje existentes a nível mundial "são tão sofisticados que fariam Al Capone parecer um aselha", afirmou hoje o presidente da Agência de Controlo da Banca alemã (Bafin).
Jochen Sanio afirmou, numa conferência em Berlim, que em comparação com as elevadas somas de dinheiro "lavado" infiltradas no circuito monetário - que segundo o Fundo Monetário Internacional atingem um bilião (um milhão de milhões) de dólares (cerca de 705 mil milhões de euros) por ano - os valores que o Estado consegue apreender "são ínfimos".
Na opinião de Jochen Sanio, a falta de cooperação a nível internacional facilita a tarefa dos criminosos, embora a Alemanha não seja o principal palco das "lavagens" de dinheiro, mas provavelmente o país onde ele chega já com aparência legal.
No mesmo fórum, o presidente da Polícia Judiciária Alemã (BKA), Joerg Ziercke, adiantou que os criminosos transferiram a "lavagem" de dinheiro para a Internet, e fazem negócios através de cartões de crédito ou de cartões pré-pagos de empresas como a Webmoney ou a Moneybookers, que podem adquirir anonimamente em muitos países.
Outro método é misturar dinheiro ilegal com dinheiro legal e aplicá-lo em jogos de azar nos casinos que pululam na Internet, e transferir depois os ganhos "lavados" para contas bancárias dos criminosos, através de firmas offshore.
A evolução tecnológica "limita cada vez mais a operacionalidade dos criminalistas, que deparam também com obstáculos territoriais, porque a sua jurisdição cessa normalmente nas respectivas fronteiras", advertiu Ziercke.
Segundo o chefe da BKA, em 2008 o número de queixas-crime por delitos monetários desceu 20 por cento, para 7350, na Alemanha, números semelhantes ao ano anterior, sem que, no entanto, haja indícios de que a "lavagem" de dinheiro diminuiu.
Mesmo assim, Ziercke considerou que há algumas tendências positivas, como o reforço da segurança dos processos de Online Banking (transacções bancárias através da Internet).
A expressão "lavagem de dinheiro" remonta ao lendário "gangster" norte-americano Al Capone, que nos anos 20 do século XX, investiu em lavandarias elevadas somas obtidas de formas ilícita, através do jogo, da chantagem, da extorsão ou da venda de bebidas alcoólicas durante a chamada "Lei Seca".
Fonte:    -
 

Por Vezes Acontece....
Mudam-se os tempos....aperfeiçoam-se as técnicas
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publicado por @k às 22:52
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Publicado por Sonakar.Com em Domingo, 1 de Novembro de 2015

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